Manual de Procedimiento Veeder-Root (ES)

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ORGANO INTERNO DE CONTROL CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Pбgina 1 de 297

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ORGANO INTERNO DE CONTROL CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C. Marco Jurнdico Leyes y Cydigos Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pъblicos. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pъblico. Cydigo Federal de Procedimientos Civiles. Reglamentos Reglamento Interior de la Secretarнa de la Funciyn Pъblica. Acuerdos Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicaciyn General en Materia de Control Interno.

Otras disposiciones Lineamientos Generales para la Formulaciyn de los Planes Anuales de Trabajo de los Yrganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 2018. Lineamientos para la atenciyn, investigaciyn y conclusiyn de quejas y denuncias. Guнa para la elaboraciyn de informes e integraciyn de expedientes de casos de presuntas responsabilidades de servidores pъblicos. Glosario de tйrminos Actividades de Control: Son aquellas donde se establecen controles dentro de las actividades del procedimiento, como pueden ser: las revisiones o inspecciones, comprobaciones, aprobaciones, autorizaciones . Acuerdo de Radicaciyn:

Acto mediante el cual la autoridad determina y funda su competencia para conocer del asunto que se le plantea, asн como su decisiyn de abocarse a su atenciyn. Administraciyn de Riesgos: Proceso sistemбtico para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos incluidos los de corrupciyn, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la instituciyn, mediante el anбlisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de las instituciones de una Pбgina 2 de 297

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ORGANO INTERNO DE CONTROL CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C. manera razonable, en tйrminos de eficacia, eficiencia y economнa en un marco de transparencia y rendiciyn de cuentas. Convocante: Бrea solicitante de bienes o servicios determinados. Debilidad (es) de Control Interno: La insuficiencia, deficiencia o inexistencia de controles en el Sistema de Control Interno Institucional que obstaculizan o impiden el logro de las metas y objetivos institucionales, o materializan un riesgo, identificadas mediante la supervisiyn, verificaciyn y evaluaciyn interna y/o de los yrganos de fiscalizaciyn. Investigaciyn Previa:

Es la obtenciyn sistemбtica de la informaciyn relevante y suficiente que sirva de base para seleccionar las бreas, operaciones, programas o transacciones que se consideren vulnerables, es la primera tarea formal hacia la formulaciyn de los PAT. Licitante: Persona que participe en cualquier procedimiento de licitaciyn pъblica, o bien, de invitaciyn a cuando menos tres personas. Proveedor: Persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

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ORGANO INTERNO DE CONTROL CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C. Procedimientos I. PROCEDIMIENTO DEL TITULAR DEL YRGANO INTERNO DE CONTROL 1. Procedimiento para la Planeaciyn y Formulaciyn del Plan Anual de Trabajo (PAT) Objetivo Elaborar el Plan Anual de Trabajo con base en los lineamientos que emita la Secretarнa de la Funciyn Pъblica. Polнticas El Plan Anual de Trabajo del Yrgano Interno de Control, deberб apegarse a lo establecido en los Lineamientos Generales para Formulaciyn de los Planes Anuales de Trabajo de los Yrganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado, que emita la Secretarнa de la Funciyn Pъblica.

Una vez suscrita la versiyn final del PAT por el TOIC, йste debe ser difundido entre las Бreas del OIC. El TOIC serб el responsable de asegurar el registro del PAT en los sistemas informбticos que correspondan. El seguimiento del PAT deberб registrarse en los sistemas informбticos, en los periodos correspondientes. La Titularidad del OIC y de sus бreas deberбn remitir trimestralmente, al Бrea de Auditorнa Interna, la integraciyn de su fuerza de trabajo.

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